非法集資防范處置方案范文

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一、統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)。進(jìn)一步增強(qiáng)防范和處置非法集資的責(zé)任感和緊迫感

以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金。非法集資涉及面廣、破壞性強(qiáng)、危害極大，非法集資是指單位或個(gè)人未依照法定的程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。同時(shí)具有很強(qiáng)的隱蔽性、偽裝性和欺騙性，不僅嚴(yán)重?cái)_亂正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，而且直接損害人民群眾的切身利益，極易引發(fā)群體性上訪事件，危及社會(huì)穩(wěn)定。各地、各有關(guān)部門要充分認(rèn)識(shí)非法集資活動(dòng)的嚴(yán)重性、危害性和處置工作的艱巨性、長(zhǎng)期性，切實(shí)增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，時(shí)刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢(shì)，有效防控，堅(jiān)決打擊非法集資活動(dòng)，促進(jìn)全市金融穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)和諧。

二、加大宣傳力度。切實(shí)增強(qiáng)社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)非法集資活動(dòng)的抵御能力

廣泛利用報(bào)紙、電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等媒體，各地、各有關(guān)部門要進(jìn)一步加大宣傳力度。大力宣傳國(guó)家有關(guān)防范和處置非法集資活動(dòng)的各項(xiàng)政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境；要多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，剖析典型案例，增強(qiáng)公民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力。各縣市區(qū)人民政府要按照宜昌市處置非法集資聯(lián)席會(huì)議制定的宣傳教育規(guī)劃，結(jié)合本地實(shí)際，制訂相應(yīng)的宣傳教育計(jì)劃，并組織落實(shí)。

聯(lián)席會(huì)議應(yīng)及時(shí)通報(bào)宣傳主管部門。宣傳主管部門要積極采取有效措施，對(duì)各級(jí)人民政府和行業(yè)主管、監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)并通報(bào)的涉嫌非法集資的案件。正確引導(dǎo)社會(huì)輿論，防止虛假宣傳誤導(dǎo)社會(huì)公眾。

三、開展風(fēng)險(xiǎn)排查。認(rèn)真做好對(duì)非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作

建立本地區(qū)、本行業(yè)非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，各級(jí)人民政府和行業(yè)主管、監(jiān)管部門要切實(shí)負(fù)起本地區(qū)、本行業(yè)非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作。指定相關(guān)機(jī)構(gòu)和專門人員，通過建立健全群眾舉報(bào)、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強(qiáng)日常監(jiān)管，把好關(guān)口，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)作出處理。近期，要按照“歸口排查、預(yù)警排查、重點(diǎn)排查、內(nèi)緊外松”原則，認(rèn)真開展對(duì)轄內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)排查。要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系和監(jiān)控能力建設(shè)，切實(shí)做好預(yù)防工作，做到信息靈通、預(yù)警及時(shí)、反應(yīng)靈敏、應(yīng)對(duì)有力，堅(jiān)決杜絕重大原發(fā)性非法集資案件發(fā)生。

四、加大處置力度。積極穩(wěn)妥地做好非法集資善后工作

并迅速采取必要措施，各級(jí)人民政府要進(jìn)一步加大對(duì)非法集資活動(dòng)的處置力度。對(duì)社會(huì)影響較大、性質(zhì)惡劣的應(yīng)做好前期調(diào)查取證工作。及時(shí)組織部署，以高壓態(tài)勢(shì)予以嚴(yán)厲打擊，有效遏制非法集資活動(dòng)的勢(shì)頭，防止事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。對(duì)于影響極為嚴(yán)重和涉嫌集資詐騙的要及時(shí)移交司法部門，從重從快打擊，增強(qiáng)威懾效果。

堅(jiān)持公平、公開、公正、透明的原則，各級(jí)人民政府要切實(shí)做好處置非法集資案件的組織查處和督促債權(quán)債務(wù)清理清退等善后處置與維護(hù)穩(wěn)定工作。各級(jí)聯(lián)席會(huì)議及有關(guān)行業(yè)主管、監(jiān)管部門要積極配合、協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)。做好善后處置工作。非法集資案件有行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準(zhǔn)單位的由各級(jí)人民政府會(huì)同行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準(zhǔn)單位負(fù)責(zé)組織督促債權(quán)債務(wù)清理等工作；沒有行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準(zhǔn)單位的由各級(jí)人民政府組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理、督促相關(guān)企業(yè)或個(gè)人清退。

五、改善信用環(huán)境。努力滿足農(nóng)村居民和中小企業(yè)合理的金融服務(wù)需求

從重從快打擊非法集資活動(dòng)的同時(shí)，要堅(jiān)持“查防并舉、疏堵并用”方針。要采取綜合措施，改善信用環(huán)境，提高服務(wù)水平，不斷滿足農(nóng)村居民和中小企業(yè)合理的金融服務(wù)需求。金融機(jī)構(gòu)要?jiǎng)?chuàng)造條件增加新的金融產(chǎn)品和服務(wù)，合理布局網(wǎng)點(diǎn)，增設(shè)新的金融機(jī)構(gòu)，提高農(nóng)村金融服務(wù)的覆蓋面。不僅要進(jìn)一步鼓勵(lì)引進(jìn)項(xiàng)目，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，而且要對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)加強(qiáng)管理和引導(dǎo)，切實(shí)解決企業(yè)財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、信用評(píng)級(jí)體系不健全、經(jīng)營(yíng)狀況披露不暢等問題。要進(jìn)一步加強(qiáng)銀企合作平臺(tái)建設(shè)，有條件的要建立中小企業(yè)信用擔(dān)保公司等服務(wù)機(jī)構(gòu)，促進(jìn)銀企溝通與合作，及時(shí)為企業(yè)排憂解難，營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境和和諧安定的社會(huì)環(huán)境，努力實(shí)現(xiàn)全市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

六、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。完善分工協(xié)作的工作機(jī)制

對(duì)非法集資實(shí)施綜合治理。聯(lián)席會(huì)議由宜昌銀監(jiān)分局牽頭，市人民政府決定建立處置非法集資局際聯(lián)席會(huì)議制度。市委宣傳部、市法院、市檢察院、市公安局、市政府法制辦、市經(jīng)委、市監(jiān)察局、市財(cái)政局、市建委、市農(nóng)業(yè)局、市商務(wù)局、市交通局、市工商管理局、市地稅局、市林業(yè)局、人行市中心支行等有關(guān)部門和單位參加。聯(lián)席會(huì)議負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施預(yù)防和處置非法集資的宣傳教育規(guī)劃，對(duì)成員單位和各地開展此項(xiàng)工作進(jìn)行督促和指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)新聞單位開展全市范圍內(nèi)的宣傳教育活動(dòng)。各縣市區(qū)要結(jié)合本地實(shí)際建立相應(yīng)的預(yù)防和處置非法集資工作制度和工作機(jī)制，將預(yù)防和處置非法集資工作經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化。

各相關(guān)部門要在聯(lián)席會(huì)議制度框架下分工合作，各級(jí)人民政府對(duì)本轄區(qū)內(nèi)防范和處置非法集資工作負(fù)總責(zé)。各負(fù)其責(zé)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通、密切配合，增強(qiáng)處置工作合力。行業(yè)主管、監(jiān)管部門要把好一線關(guān)，將本行業(yè)處置非法集資工作納入監(jiān)督管理的重要內(nèi)容，明確機(jī)構(gòu)和人員，加大日常監(jiān)管，完善相關(guān)制度，做到及早發(fā)現(xiàn)，及早處理，從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)。各縣市區(qū)人民政府要落實(shí)處置責(zé)任，從建立工作機(jī)制到監(jiān)測(cè)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)提示、調(diào)查取證、性質(zhì)認(rèn)定、處置善后、維護(hù)穩(wěn)定、宣傳教育、規(guī)制建設(shè)等各個(gè)環(huán)節(jié)和層面，都要責(zé)任到位，工作到位。對(duì)怠于履職或者不認(rèn)真履職者，尤其是因工作不力、導(dǎo)致矛盾升級(jí)，以致引發(fā)大規(guī)模群體性事件的要落實(shí)責(zé)任追究制度。